证券代码：601106 证券简称：一重 公告编号：2025-023
第一重型机械股份公司
第四届会
第五十四次会议决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重型机械 。
第一重型机械股份公司第四届会第五十四次会议于2025年5月8日在公司总部以现场会议形式举行重型机械 。应出席本次会会议的4名，实际出席3名。出席本次会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.会议审议了《第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届会非独立候选人的议案》，同意推荐张文平为公司第四届会非独立候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议重型机械 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票重型机械 。
2.会议审议了《第一重型机械股份公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，会同意该议案重型机械 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票重型机械 。
特此公告重型机械 。
第一重型机械股份公司会
2025年5月9日
证券代码：601106 证券简称：一重 公告编号：2025-024
第一重型机械股份公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重型机械 。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：会
(三)投票方式：本次股东大采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日15点00分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西一重总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间重型机械 。
网络投票系统：证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月25日
至2025年5月26日
投票时间为：2025年5月25日15:00至2025年5月26日15:00
(六)融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行重型机械 。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关内容详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站（）披露的《第一重型机械股份公司第四届会第五十四次会议决议公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票重型机械 。
(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准重型机械 。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交重型机械 。
(四)采用累积投票制选举、独立和监事的投票方式重型机械 ，详见附件2
(五)上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项重型机械 。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决重型机械 。该代理人不必是公司股东。
(二)公司、监事和高级管理人员重型机械 。
(三)公司聘请的律师重型机械 。
(四)其重型机械 他人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于2025年5月26日14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西一重总部参会登记签到手续重型机械 。
六、其重型机械 他事项
无
特此公告重型机械 。
第一重型机械股份公司会
2025-05-09
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举、独立和监事的投票方式说明
附件1
授权委托书
第一重型机械股份公司：
兹委托先生（女士）本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权重型机械 。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决重型机械 。
附件2
采用累积投票制选举、独立和监事的投票方式说明
一、股东大会候选人选举、独立候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号重型机械 。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数选举票数重型机械 。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选10名，候选人有12名，则该股东对于会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票重型机械 。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对会、监事会进行改选，应选5名，候选人有6名；应选独立2名，独立候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名重型机械 。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权重型机械 。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决重型机械 。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：