证券代码：601106 证券简称：一重 公告编号：2025-028
第一重型机械股份公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重型机械 。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西一重总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等重型机械 。
本次股东大会由公司会召集，由公司独立朱元巢先生主持重型机械 。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
(五)公司、监事和会秘书的出席情况
1、公司在任4人重型机械 ，出席3人；
2、公司在任监事3人重型机械 ，出席1人；
3、公司会秘书胡恩国出席会议重型机械 。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案
1、关于选举第四届会非独立的议案
(二)涉及重大事项重型机械 ，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.回避表决情况：无重型机械 。
2.特别决议情况：无重型机械 。
3.中小投资者单独计票情况：议案1.01为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”重型机械 。
律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：市嘉源律师事务所
律师：杨映川、张佳倩
2、律师见证结论意见：
市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果有效重型机械 。
特此公告重型机械 。
第一重型机械股份公司会
2025-05-27
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会和记录人签字确认并加盖会印章的股东大会决议
证券代码：601106 证券简称：一重 公告编号：2025-029
第一重型机械股份公司第四届
会第五十五次会议决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重型机械 。
第一重型机械股份公司第四届会第五十五次会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行重型机械 。应出席本次会会议的5名，实际出席4名。出席本次会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.会议审议了《第一重型机械股份公司关于授权非独立代行职务及法定人职责的议案》，授权公司非独立张文平同志代行职务及法定人职责重型机械 。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票重型机械 。
2.会议审议了《第一重型机械股份公司关于调整会专门会的议案》，会同意该议案重型机械 。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票重型机械 。
特此公告重型机械 。
第一重型机械股份公司会
2025年5月27日